张家界旅游开发股份有限公司 2009年第三次临时股
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2018-10-11 00:56

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (一)公司2009年第三次临时股东大会于2009年7月3日9∶00在张家界国际大酒店二楼采取现场投票方式召开,会议由公司董事会召集,董事长李智勇先生主持,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定;

  本议案表决结果为:同意53705449股,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的0%;;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。同意补选罗选国先生为公司第七届董事会董事。

  (三)结论性意见:公司2009年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2009年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2009年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  湖南启元律师事务所(以下简称“我所”)接受张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司2009年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),对会议进行现场律师见证,并出具法律意见书。

  本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺:所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

  1、刊登在2009年6月15日《证券时报》、《上海证券报》上的公司第七届董事会临时会议决议公告及召开公司2009年第三次临时股东大会的通知公告;

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定,现出具法律意见如下:

  经查验,本次临时股东大会由公司董事会召集;公司董事会于2009年6月15日在《证券时报》、《上海证券报》上公告了公司第七届董事会临时会议决议公告及召开公司2009年第三次临时股东大会的通知。本次临时股东大会于2009年7月3日(星期五)上午9:00在张家界国际大酒店资江厅如期召开。本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

  本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  经查验,出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共3名,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数53705449股,占公司有表决权总股份220035417股的24.41%。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。

  本次临时股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

  本次临时股东大会对在会议通知中列明的全部议题进行了审议,采用现场投票方式逐项表决,表决程序合法有效。

  本次临时股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票,当场公布了表决结果,表决结果合法有效。

  综上所述,本所律师认为:公司2009年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、皇冠赌场《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2009年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2009年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  本法律意见书仅用于为公司2009年第三次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2009年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告,并依法承担相关法律责任。